Theo đó, đại diện VKS đã đề nghị bị cáo Hoàng Duy Tiến mức án 14 – 16 năm tù, bị cáo Võ Văn Đông (cựu cán bộ Công an Hồ Chí Minh) bị đề nghị từ 8 – 10 năm tù.
24 bị cáo còn lại, tùy vai trò, VKS đề nghị từ 7 năm – 14 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước, trong đó, Hoàng Duy Tiến phải nộp lại 5 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã nộp lại 3,5 tỉ đồng.
Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình đánh giá từ chứng cứ thẩm tra tại tòa và lời khai nhận tội của các bị cáo, đủ cơ sở xác định từ khoảng tháng 9.2019 đến ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty do Tiến thành lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu hơn 217 tỉ đồng.
Các bị cáo nguyên lãnh đạo và nhân viên Công ty giám định Đại Minh Việt mặc dù được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị giám định hàng hóa theo quy định nhưng đã không thực hiện đúng quy trình giám định mà đã chỉ đạo hoặc trực tiếp ký, cấp khống chứng thư giám định, giúp sức cho Tiến hoàn tất thủ tục thông quan, hoàn tất thủ tục nhập lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn, vì vậy cũng cần phải xử lý nghiêm.
Theo cáo trạng, trong thời gian dài, Tiến và đồng phạm đã cố ý thực hiện hành vi nhập lậu một lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam.
Bị cáo Hoàng Duy Tiến mặc dù biết rõ Quyết định số 18/2019/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định chặt chẽ việc khẩu khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam, nhưng Tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh, buôn bán nhằm hưởng lợi bất chính.
Để việc nhập lậu được thuận lợi, Hoàng Duy Tiến đã lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.
Toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hoá đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hoá đều được Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống trở thành đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 18 (chỉnh sửa năm sản xuất chỉ trong thời gian từ 2014 – 2015, mục đích nhập là “phục vụ cho hoạt động sản xuất”).
Sau đó, Tiến thỏa thuận giao lại thiết bị cho các chủ hàng để mua bán kiếm lời. Chi phí các chủ hàng trả cho Tiến là 78 – 90 triệu đồng/container tùy thời điểm, trong đó, Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan…
Cáo trạng xác định Hoàng Duy Tiến là chủ mưu của vụ án. Từ khoảng tháng 9.2019 – 5.2021, Hoàng Duy Tiến sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt 1.287 container hàng, với tổng giá trị tài sản hàng hóa nhập lậu là hơn 217 tỉ đồng.
Hoàng Duy Tiến cũng thuê một số người làm thủ tục thành lập các công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán chi phí cho các hoạt động liên quan…
Đối với các bị can là nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt, cáo trạng xác định mặc dù không thỏa thuận với Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng giám định, giám định viên hoàn toàn biết rõ và buộc phải biết các quy định của Quyết định 18.
