Chiều ngày 15.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phần tranh luận ở phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Tại phiên tòa, HĐXX thông báo đã nhận thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh với nội dung ông Lê Viết An (là nhà đầu tư đồng thời là bạn của 2 vợ chồng Nguyễn Thái Luyện) nộp thay cho bị cáo Võ Thanh Mai 6 tỉ đồng trong tội rửa tiền, nộp 200 triệu đồng trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, ông An cũng nộp thay cho bị cáo này 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Hội đồng xét xử sau đó đề nghị đại diện VKS ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới này của các bị cáo để xem xét, cân nhắc khi tranh luận.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Mai cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vai trò của bị cáo trong vụ án, bị cáo Luyện cũng đã thừa nhận mọi hoạt động của Công ty Alibaba đều do Luyện chỉ đạo.
Ngoài ra, luật sư cho biết, nguồn gốc số tiền 13 tỉ đồng quy kết bị cáo Mai rửa tiền được chuyển từ một sổ tiết kiệm trị giá 50 tỉ đồng của bị cáo Mai do bạn tên là N.T.T.A đứng tên giùm. Luật sư cho biết sổ tiết kiệm này đã được giao nộp cho cơ quan điều tra. Từ đó, luật sư đề nghị xem xét lại tội rửa tiền của bị cáo Mai.
Bị cáo Luyện đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu tăng thêm tiền của 31 bị hại, công nhận số tiền bồi thường như đã nêu trong bản án sơ thẩm.
Cạnh đó, bị cáo này còn trình bày về các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn lại.
“Mong HĐXX xem xét tình tiết có khả năng khắc phục hậu quả để áp dụng là một tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo còn lại vì nếu được định giá lại tài sản thì bán các thửa đất đang kê biên số tiền thu về cũng dư để bồi thường cho các bị hại.
Các bị cáo khác rất tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thậm chí là thời điểm đó vợ bị cáo vừa mới sinh con xong cũng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nhưng không được cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận”- bị cáo Luyện nói.
Trước đó, sáng cùng ngày, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân; Võ Thị Thanh Mai bị đề nghị 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (cùng là em ruột Luyện), Võ Văn Trần Quang, Trang Chí Linh… đã nộp lại một số tiền để khắc phục hậu quả. VKS xác định đây là tình tiết mới nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án 1-3 năm tù cho các bị cáo.
Đối với những kháng cáo còn lại, VKS xác định không có tình tiết mới nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.
Đối với kháng cáo của 97 bị hại, người liên quan, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo tăng số tiền của 31 người, số còn lại đề nghị bác kháng cáo.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.
Xét xử sơ thẩm hồi tháng 12.2022, HĐXX tuyên phạt Luyện mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Thanh Mai nhận 20 năm tù về cùng tội danh, 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn). Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực bị phạt tương ứng 17 và 27 năm tù; các bị cáo khác nhận từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù.
HĐXX buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền 2.446 tỉ đồng cho các bị hại.
