Chiều 8.5, Tòa án nhân dân (TAND) Hà Nội thẩm vấn các bị cáo trong vụ án thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu BII, TGG xảy ra tại Louis Holdings.
Theo cáo buộc, bị cáo Nhân đã lợi dụng vị trí Chủ tịch HĐQT Louis Group và những công ty khác cùng hệ sinh thái ”Louis” để khởi xướng, bàn bạc, thống nhất cấu kết với Đỗ Đức Nam – Tổng Giám đốc Công ty Trí Việt – sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán để thực hiện thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.
Bị cáo còn hô hào trên mạng xã hội nhận định thời gian tới, giá cổ phiếu BII, TGG sẽ tăng cao, từ đó thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu BII, TGG tăng cao. Bị cáo Nhân thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng và đã sử dụng 14 tỉ đồng trả lãi cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Giai đoạn 2020-2021, bị cáo muốn mua thâu tóm Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau này đổi tên là Công ty Louis Land, mã chứng khoán BII) nên có tiếp xúc ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Thư – để mua lại 10 triệu cổ phần của ông Dũng.
Để có nguồn tiền mua cổ phiếu, bị cáo tiếp xúc với Đỗ Đức Nam và thống nhất vay qua Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư. Việc mở 17 tài khoản để giao dịch chứng khoán như cáo trạng nêu là có thật. Nguyên nhân phải mở nhiều tài khoản là vì một tài khoản có hạn mức nhất định, do đó phải lập nhiều tài khoản mới đủ nguồn tiền giao dịch.
Trước toà, bị cáo Nhân khai đã chỉ đạo nhân viên mở 17 tài khoản này và sau đó giao toàn bộ cho Công ty Trí Việt sử dụng, giao dịch mua bán. Hàng ngày, bị cáo Nam sẽ báo cho Nhân hôm đó mua bao nhiêu tiền để phía Nhân chuẩn bị tiền theo tỉ lệ hợp tác đầu tư là 50/50.
Theo bị cáo, việc mua bán này là nhằm mục đích tăng tỉ lệ sở hữu đến mức chi phối đối với Công ty Bảo Thư. Bị cáo không trực tiếp đặt lệnh mua bán, tất cả bên Công ty Trí Việt thực hiện, còn người mua bán cụ thể thì bị cáo không biết. Về số tiền hưởng lợi theo cáo buộc, Nhân cho rằng, đó là giao dịch thoả thuận chứ không phải là mua bán ra thị trường.
”Đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo. Bị cáo không phải là chủ mưu, lần đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán và hoàn toàn làm theo sự hướng dẫn của Trí Việt” – bị cáo Nhân trình bày và cho hay không biết về chứng khoán.
Trong khi đó, cựu Tổng Giám đốc Công ty Trí Việt Đỗ Đức Nam khẳng định, sau khi nhóm Louis mở tài khoản thì hệ thống giao dịch của Trí Việt tự động cấp mật khẩu cho khách hàng.
Bị cáo Nam khai có gặp Nhân và trao đổi về nội dung muốn thâu tóm doanh nghiệp. Căn cứ trên đề nghị của Nhân thì bị cáo cho vay theo hợp đồng ủy thác đầu tư vì công ty chứng khoán không được cho vay, BII không nằm trong danh sách margin nên muốn vay thì phải qua Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt.
Việc mở 17 tài khoản là theo nhu cầu của nhóm Louis. ”Khi đó, anh Nhân có hỏi hạn mức cho vay 1 tài khoản như thế nào rồi tự quyết định mở tài khoản”. Theo bị cáo Nam, chính Nhân là người quyết định mua cổ phiếu bao nhiêu, mức giá nào.
Về mặt nghiệp vụ, tài khoản đã giao cho khách hàng thì khách hàng sử dụng. Bị cáo Nam cũng thừa nhận bị cáo thấy có tác động đến giá cổ phiếu. Nhưng bị cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tăng doanh số công ty mà trực tiếp là Công ty quản lý Tài sản Trí Việt thu được lãi cho vay.
Về số tiền nhận Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng là 500 triệu đồng, bị cáo Nam cho rằng, đây là khoản tiền bị cáo Nhân cám ơn, bị cáo không thỏa thuận về lãi ngoài với Nhân. Trong khi đó, bị cáo Nhân khai rằng, đã trả cho Nam lãi ngoài 4%, tổng cộng hơn 3 tỉ đồng.
