Đội đặc nhiệm Đài Trung điều tra phát hiện một lao động Philippines làm việc trong công xưởng ở Chương Hoá, là đầu não của tổ chức cá cược, ghi số đề và chuyển tiền chui, kiếm lợi từ giá chênh lệch hối đoái và phí chuyển khoản, do dính líu tội đánh bạc, vi phạm luật ngân hàng, người này đã được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý.
Lao động Philippines tổ chức cá cược số đề và chuyển tiền chui
Đội đặc nhiệm thuộc Sở Di dân tiến hành khám xét ký túc xá của nghi phạm tại Chương Hóa, phát hiện tài liệu ghi chép thông tin cá cược và nhiều tiền mặt được cất trong tủ, chứng thực nghi phạm này không chỉ cầm đầu tổ chức cá cược mà còn thực hiện hành vi chuyển tiền chui.
Ngang nhiên quảng cáo “chơi số đề” trên facebook
Nghi phạm quốc tịch Philippines này làm nhân viên kỹ thuật tại Chương Hóa, do trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập bị giảm nên chuyển sang mời gọi đồng hương trên facebook kết bạn rồi tổ chức chơi số đề với hình thức đặt cược con số đặt biệt theo xổ số Đài Loan, mời gọi đồng hương tham gia cá cược.
Phó Đội trưởng Đảng Dục Thái // Đội đặc nhiệm TP Đài Trung- Đại đội sự vụ Sở Di dân
Nếu như đặt cược trúng số đặc biệt
(người chơi) sẽ nhận được số tiền trúng thưởng
từ 4.000 Đài tệ đến 11.000 Đài tệ không chừng.
(Kẻ cầm đầu) anh ta thu lợi bất chính từ số tiền đó.
Nghi phạm còn vi phạm quy định chuyển tiền chui
Đội đặc nhiệm còn điều tra được nghi phạm lấy danh nghĩa chuyển tiền về nhà dùm đồng hương để thực hiện hành vi chuyển tiền chui và thu lệ phí chuyển tiền.
Phó Đội trưởng Đảng Dục Thái // Đội đặc nhiệm TP Đài Trung- Đại đội sự vụ Sở Di dân
Anh ta thu lợi từ mức chênh lệch và phí chuyển tiền,
so với ngân hàng và các cửa tiệm chuyên đổi tiền hợp pháp
thì (chi phí) có phần rẻ hơn,
Lao động hợp pháp thu lợi bất chính cả triệu Đài tệ
Đội đặc nhiệm cho biết, nghi phạm đã tổ chức các cược được 2 năm, có ít nhất 35 người tham gia cá cược, số tiền cá cược tổng cộng lên đến hơn 4,3 triệu Đài tệ, thu lợi bất chính hơn 1,15 triệu Đài tệ. Tuy hắn ta là lao động hợp pháp tại Đài Loan, nhưng lại thực hiện hành vi cá cược và chuyển tiền phi pháp, Sở Di dân đã chuyển giao hồ sơ để xử lý với tội danh tổ chức cờ bạc và vi phạm luật ngân hàng.
